Vuosikokouspöytäkirja 2009
KOKOUSTIEDOT
Aika 28.4.2009
Paikka Lääkäritalo, Helsinki
Liitteet:
(1) Esityslista
(2) Tilinpäätös vuodelta 2008
(3) Tilintarkastuskertomus vuodelta 2008
(4) Toimintakertomus vuodelta 2008
(5) Toimintasuunnitelma vuosille 2009-2010
(6) Talousarvioesitys vuodelle 2009
(7) Tieteellinen ohjelma
(8) Yhdistyksen lausunto sairaanhoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta
1. Avaus
Puheenjohtaja Kari Kivistö avasi kokouksen klo 16:40.
2. Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja pöytäkirjantarkastajien valinta
Valittiin kokouksen puheenjohtajaksi Kari Kivistö, sihteeriksi Janne Backman ja pöytäkirjantarkastajiksi Kirsti Villikka ja Kari Raaska.
3. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus
Todettiin kokous sääntöjen mukaan koolle kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi.
4. Kokouksen työjärjestyksen hyväksyminen
Hyväksyttiin työjärjestys esityslistan mukaisena.
5. Yhdistyksen tilit, tilintarkastajien lausunto ja toimintakertomus vuodelta 2008
Taloudenhoitaja Kimmo Malminiemi esitteli tuloslaskelman ja taseen vuodelta 2008. Puheenjohtaja esitteli tilintarkastajien lausunnon. Yhdistyksen taloudellinen tilanne todettiin hyväksi. Puheenjohtaja esitteli hallituksen laatiman toimintakertomuksen vuodelta 2008. Toimintakertomusta päätettiin täydentää lisäämällä siihen yhdistyksen jäsenmäärä toimintavuoden lopussa (korjattu ja hyväksytty versio liitteenä).
6. Tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille
Vahvistettiin tilinpäätös, ja myönnettiin vastuuvapaus hallitukselle ja taloudenhoitajalle.
7. Toimintasuunnitelma, jäsenmaksujen suuruus ja talousarvio vuodelle 2008
Puheenjohtaja esitteli toimintasuunnitelman, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena. Jäsenmaksuksi päätettiin edelleen 0 €. Taloudenhoitaja esitteli talousarvion, joka hyväksyttiin liitteen mukaisena.
8. Hallituksen jäsenten valinta (toimikausi 2009-2011)
Hallituksen jäsenistä erovuorossa olivat Pertti Neuvonen, Risto Huupponen ja Janne Backman. Risto Huupponen ja Janne Backman olivat ilmoittaneet olevansa edelleen käytettävissä, ja heidät päätettiin valita jatkamaan hallituksessa toimikaudella 2009-2011. Pertti Neuvonen oli ilmoittanut haluavansa luopua hallituksen jäsenyydestä, ja hänen tilalleen valittiin Tapani Keränen. Muina jäseninä hallituksessa jatkavat Kari Kivistö, Kari Raaska ja Seppo Kaakkola (toimikausi päättyy v. 2010). Yhdistyksen taloudenhoitajana jatkaa Kimmo Malminiemi.
9. Tilintarkastajien ja varatilintarkastajien valinta
Päätettiin valita tilintarkastajiksi Tuomo Nieminen ja Veijo Saano, ja varatilintarkastajiksi Jaana Kallio ja Klaus Olkkola.
10. Muut asiat ja tiedotukset
- Hallituksen kokouksessa 28.4. oli hyväksytty yhdistykseen neljä uutta jäsentä
- Keskusteltiin lähiaikojen kansainvälisistä kliinisen farmakologian kokouksista
- Hallituksen kokouksessa oli päätetty järjestää yhdistyksen syyskokous Helsingissä 14.8. FinPharmaNet-kokouksen yhteydessä ja v. 2010 vuosikokous (kevätkokous) Kuopiossa tai Turussa
- Hallitus valmistelee yhdistykseltä sairaanhoitajien rajatusta lääkkeenmääräämisoikeudesta pyydettyä lausuntoa
11. Kokouksen päättäminen
Puheenjohtaja päätti kokouksen klo 17:10.
Kari Kivistö (Pj.) Janne Backman (siht.)
Pöytäkirjan oikeellisuuden ovat tarkastaneet:
Kirsti Villikka Kari Raaska